Oficio

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, diez juzgados civiles de circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá respondieron a los oficios librados por la Fiscalía Anticorrupción dentro de la Carpeta No. 202300033850. La consulta, ordenada mediante la Resolución No. 593 de 14 de noviembre de 2023, solicitaba a cada tribunal que informara si, desde el 14 de abril de 2015, existían o habían existido procesos judiciales o medidas cautelares en contra de Lisa, S.A.

Resultados por Tribunal

Ocho de los diez juzgados consultados informaron de forma categórica que no existe ni ha existido proceso alguno en contra de Lisa, S.A.:

• Juzgado Séptimo (Oficio No. 3928, 23 de noviembre de 2023): tras revisión del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), no registra caso alguno en contra de Lisa, S.A.
• Juzgado Decimotercero (Oficio No. 3348, 27 de noviembre de 2023): no existe pendiente, en trámite o resuelta causa, demanda, secuestro, embargo o pretensión civil alguna en contra de Lisa, S.A.
• Juzgado Decimoséptimo (Oficio No. 2824, 5 de diciembre de 2023): según libros de registro, no se ha tramitado ni se tramita proceso o medida cautelar alguna donde figure como parte Lisa, S.A., en el periodo comprendido del 14 de abril de 2015 a la fecha.
• Juzgado Décimo Octavo (Oficio No. 4432-23, 4 de diciembre de 2023): no se tramita ni se ha tramitado proceso alguno en el cual sea parte Lisa, S.A.
• Juzgado Duodécimo (Oficio No. 3413, 26 de diciembre de 2023): certificación secretarial confirma que no se tramita ni se ha tramitado proceso judicial o medida cautelar alguna que involucre a Lisa, S.A.
• Juzgado Decimocuarto (Oficio No. 739, 4 de marzo de 2024): no consta que Lisa, S.A. sea parte de proceso judicial alguno.
• Juzgado Decimoquinto (Oficio No. 8868, 23 de noviembre de 2023): no reposa proceso ni medida cautelar contra Lisa, S.A.
• Juzgado Tercero (Oficio No. 1052, 8 de marzo de 2024): existió únicamente la medida cautelar de secuestro interpuesta por Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. (negocio 578852018, interno 91-18 MC), archivada tras admitirse el desistimiento mediante auto de 16 de octubre de 2018.

Procesos Activos Iniciados por Lisa

Dos tribunales reportaron procesos vigentes, todos iniciados por Lisa, S.A. como demandante, no como demandada:

• Juzgado Undécimo (Oficio No. 3049-23, 6 de diciembre de 2023): confirma que no existen procesos en contra de Lisa, S.A. Detalla que en ese despacho cursan dos procesos interpuestos por Lisa contra Villamorey, S.A.: el proceso ordinario de mayor cuantía con demanda de reconvención y acción de secuestro (RUE 556-1999, medida cautelar RUE 7081-2008) y el proceso ejecutivo simple de mayor cuantía (RUE 1170302021).
• Juzgado Quinto (Oficio No. 3851/2023, 24 de noviembre de 2023): informa que solo tramita la demanda sumaria de rendición de cuentas promovida por Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. (entrada 14606/2021), en ese momento en grado de apelación ante el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Valor Probatorio

Los oficios constituyen prueba documental dentro de la investigación penal de que Lisa, S.A. no enfrenta proceso civil alguno en el Primer Circuito Judicial de Panamá. La única actividad procesal que involucra a Lisa es la que ella misma ha promovido en defensa de sus derechos como accionista y acreedora frente a Villamorey, S.A. Este resultado refuerza la posición de Lisa en la investigación penal: lejos de ser un litigante con pasivos civiles pendientes, Lisa es la parte agraviada que ha debido recurrir a múltiples vías judiciales para hacer valer sus derechos frente al grupo controlado por Juan Luis Bosch Gutiérrez.

Signatarios

• Licdo. Guillermo Ballesteros, Juez Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito de Panamá
• Lcdo. Hilario González Ariza, Juez Decimotercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá
• Olga L. Orujano de León, Juez Decimoséptima de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil
• Rosalba Sánchez Cisnero, Juez Décimo Octava de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá
• Licda. Lesbia Wolfschoon Puga, Jueza Undécima de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá
• Licda. Laura E. Aguilar E., Juez Suplente Especial Duodécima de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá
• Licda. Massiell Aguilar, Secretaria Judicial del Juzgado Duodécimo
• Licdo. Nelson Riquelme, Juez Tercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, Suplente Especial
• Licda. Carmen M. Jurado B., Juez Decimocuarta de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá
• Licda. Mahiba Dixon, Juez Quinta de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, Suplente Especial
• Licda. Lina E. Castro de León, Juez Decimoquinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá