País
Panamá
Panamá es donde está el dinero. Sus tribunales emitieron una orden firme y vinculante para que Villamorey, S.A. pague a Lisa, S.A. más de 51,6 millones de dólares en dividendos retenidos bajo depósito judicial desde 2008, una orden que Villamorey y su presidente, Juan Luis Bosch Gutiérrez, se han negado a acatar.
La negativa ha impulsado acciones de ejecución, demandas de rendición de cuentas y una investigación penal activa de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá.
- Ordenado pagar, impago
- $51.6M
- Retenidos desde
- 1999
- Orden ejecutable
- Firme
El expediente judicial
13 litigios publicados del frente de Panamá, del más reciente al más antiguo.
| Descripción | ||
|---|---|---|
| Denuncia Penal | Denuncia de Lisa, S.A. contra la exjueza Lesbia Wolfschoon Puga por la presunta paralización de un proceso ejecutivo | 2025 |
| Exp. 78084-25 | Demanda de BDT Investments Inc. para que Villamorey, S.A. emita y registre a su favor las acciones que le cedió Lisa, S.A. | 2025 |
| Exp. 8853-24 | Demanda de daños y perjuicios de Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. y Juan Luis Bosch Gutiérrez por retención de dividendos | 2024 |
| Cpt. 202300033850 | Querella de Lisa, S.A. contra Juan Luis Bosch Gutiérrez por presunto peculado de dividendos en depósito judicial | 2023 |
| Cpt. 202200066986 | Querella de Villamorey, S.A. por simulación de hechos punibles y extorsión en relación con las querellas de Lisa, S.A. | 2022 |
| Cpt. 202200053278 | Querella de Lisa, S.A. contra Juan Luis Bosch Gutiérrez y Villamorey, S.A. por presunta estafa y desvío de dividendos | 2022 |
| Cpt. 202200070875 | Querella de Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. por presunta intimidación a la jueza del Juzgado Cuarto de Circuito Civil | 2022 |
| Cpt. 202200067006 | Querella contra la jueza Solange Le Ferrec Malek de Booker por abuso de autoridad en un embargo a favor de Lisa, S.A. | 2022 |
| Exp. 117030-21 | Demanda ejecutiva de Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. por $51,643,208.80 en dividendos retenidos, costas y gastos | 2021 |
| Exp. 83573-21 | Demanda de Lisa, S.A. para que Juan Luis Bosch Gutiérrez rinda cuentas como depositario judicial de sus dividendos | 2021 |
| Exp. 14606-21 | Demanda de rendición de cuentas de Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. sobre su gestión y los dividendos | 2021 |
| Exp. 31638-12 | Demanda ejecutiva de BDT Investments Inc. contra Lisa, S.A. para el cobro de una deuda | 2012 |
| Exp. 556-99 | Demanda de Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. y otros por apropiación de dividendos, con reconvención de Villamorey, S.A. | 1999 |