Solicitud

Información Requerida

La solicitud detalla con precisión los datos que Villamorey debe proporcionar:

• Estado actual de las cuentas vinculadas al depósito de $19,000,000.00, incluyendo el monto total disponible, fecha de apertura y condiciones generales del instrumento financiero
• Indicación de si los fondos han sido liberados, total o parcialmente, a favor de cualquier persona natural o jurídica, especificando el nombre del beneficiario, monto transferido, fecha y medio de pago
• Copia certificada del expediente bancario de la cuenta o cuentas que Villamorey posea o haya poseído en GTC Bank
• Consolidados de todas las transacciones realizadas, incluyendo ingresos, egresos, transferencias internas o internacionales, cargos, retiros y cualquier otro movimiento registrado

Fundamento de derecho

• Artículo 2, literal b, de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, que autoriza la obtención de pruebas e informes en el extranjero mediante exhortos expedidos en procesos civiles entre Estados Parte. La solicitud constituye un requerimiento de informe financiero, bancario y documental dirigido a una sociedad domiciliada en Guatemala respecto de fondos cuya administración es objeto de análisis judicial en Panamá. Guatemala no ha formulado reserva alguna respecto de este literal, lo que hace su aplicación plena y directa.

Contexto Procesal

BDT fundamenta la procedencia de la solicitud en que no existe impedimento legal para que Villamorey rinda el informe solicitado. El <doc id="pty-31638-12-2022-04-12-a" />, de 12 de abril de 2022, levantó el embargo decretado mediante el <doc id="pty-31638-12-2012-12-12-a" /> de 12 de diciembre de 2012 sobre los fondos que Villamorey debía entregar a Lisa, S.A., provenientes de cuentas en el GTC Bank. Ese levantamiento fue comunicado a Villamorey mediante el <doc id="pty-31638-12-2025-01-03-a" /> de enero de 2025, reiterando una notificación previa de diciembre de 2022 (Oficio No. 3409). En consecuencia, no existe medida cautelar vigente que impida la divulgación de la información ni la rendición de cuentas.

Esta solicitud forma parte de un par de gestiones presentadas simultáneamente el 28 de mayo de 2025. La <doc id="pty-31638-12-2025-05-28-a" /> se dirige al GTC Bank para que rinda información directa sobre las cuentas de Villamorey, mientras que la presente gestión apunta directamente a Villamorey como titular y administradora de los fondos. Juntas, las dos solicitudes buscan cerrar cualquier vía por la cual alguna de las partes involucradas pueda evadir la obligación de informar sobre el destino de los $19,000,000.00.

Signatarios

• Carlos De Icaza, Apoderado Judicial de BDT Investments Inc.