28 may 2025
BDT Investments Inc.
Esta solicitud constituye una de las dos vías de una estrategia probatoria desplegada el mismo día ante el Juzgado Duodécimo de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá: se dirige al GTC Bank, mientras que una <doc id="pty-31638-12-2025-05-28-b" /> complementaria requiere a Villamorey, S.A. rendir cuentas directamente. Ambas recurren a la cooperación judicial internacional para obtener la información financiera sobre el depósito de $19,000,000.00 de Villamorey que las gestiones anteriores no lograron asegurar.
BDT solicita que GTC Bank informe sobre el estado actual de las cuentas, el monto total del depósito, la fecha de apertura y las condiciones generales de los instrumentos financieros correspondientes. Se pide además que el banco indique si los fondos han sido retirados, transferidos o inmovilizados, identificando a los beneficiarios, los montos y las modalidades de cada operación. La solicitud incluye la remisión de copia certificada del expediente bancario completo y los consolidados de todas las transacciones registradas.
La solicitud hace referencia al <doc id="pty-31638-12-2022-04-12-a" /> de 12 de abril de 2022, mediante el cual el Juzgado Duodécimo levantó el embargo decretado por el <doc id="pty-31638-12-2012-12-12-a" /> de 12 de diciembre de 2012 sobre los fondos que Villamorey debía entregar a Lisa en el GTC Bank, cedidos a BDT en virtud de la transacción aprobada judicialmente. A pesar del levantamiento del embargo y de su confirmación en alzada, BDT no ha logrado acceder a los fondos. La <doc id="pty-31638-12-2025-02-26-a" /> de febrero de 2025 pidió una orden directa al banco para la entrega de los fondos, pero ante la falta de resultado, esta nueva gestión recurre al mecanismo de cooperación judicial internacional para obtener, como mínimo, la información bancaria necesaria para determinar la situación real de los $19,000,000.00.