Solicitud

Esta solicitud, presentada el 28 de mayo de 2025 por BDT Investments Inc. ante el Juzgado Duodécimo de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, pide al tribunal que libre una carta rogatoria internacional dirigida a las autoridades judiciales de Guatemala para requerir al GTC Bank información detallada sobre las cuentas vinculadas al depósito de $19,000,000.00 de Villamorey, S.A. La solicitud forma parte de una estrategia probatoria de doble vía: esta gestión se dirige al banco, mientras que una solicitud complementaria presentada el mismo día requiere a Villamorey rendir cuentas directamente. Ambas buscan, a través de la cooperación judicial internacional, obtener la información financiera que las gestiones anteriores no lograron asegurar.

Información Requerida

BDT solicita que GTC Bank informe sobre el estado actual de las cuentas, el monto total del depósito, la fecha de apertura y las condiciones generales de los instrumentos financieros correspondientes. Se pide además que el banco indique si los fondos han sido retirados, transferidos o inmovilizados, identificando a los beneficiarios, los montos y las modalidades de cada operación. La solicitud incluye la remisión de copia certificada del expediente bancario completo y los consolidados de todas las transacciones registradas.

Fundamento de derecho

• Artículo 2, literal b, de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias — faculta la obtención de pruebas e informes en el extranjero entre Estados Parte. La solicitud encuadra como un requerimiento informativo de naturaleza bancaria y documental dirigido a una entidad domiciliada en Guatemala, en el marco de un proceso civil panameño.

Contexto Procesal

La solicitud hace referencia al Auto No. 898 de 12 de abril de 2022, mediante el cual el Juzgado Duodécimo levantó el embargo decretado por el Auto No. 1838 de 12 de diciembre de 2012 sobre los fondos que Villamorey debía entregar a Lisa en GTC Bank, cedidos a BDT en virtud de la transacción aprobada judicialmente. A pesar del levantamiento del embargo y de su confirmación en alzada, BDT no ha logrado acceder a los fondos. Una solicitud de febrero de 2025 pidió una orden directa al banco para la entrega de los fondos, pero ante la falta de resultado, esta nueva gestión recurre al mecanismo de cooperación judicial internacional para obtener, como mínimo, la información bancaria necesaria para determinar la situación real de los $19,000,000.00.

Signatarios

• Lcdo. Carlos De Icaza, Apoderado Judicial de BDT Investments Inc.