7 dic 2022
Fiscalía Metropolitana
Esta resolución forma parte de la secuencia de diligencias probatorias ordenadas por la Fiscalía Metropolitana tras la admisión de la <doc id="pty-202200053278-2022-07-27-a" /> de Lisa, S.A. contra Juan Luis Bosch Gutiérrez por presunta estafa y delitos contra el patrimonio económico. La Fiscal Adjunta, Licda. Rosa Calcedo González, admitió la solicitud del apoderado de Lisa y ordenó al Banco G&T Continental entregar información financiera completa sobre Bosch y Villamorey, S.A.
La resolución detalla dos categorías de información que G&T Continental debe proporcionar:
De resultar afirmativa la respuesta, el banco debe remitir toda la documentación correspondiente.
La querella penal, presentada el 27 de julio de 2022, sostiene que Bosch retuvo indebidamente el 33.3% de los dividendos de Lisa como accionista de Villamorey, se constituyó como depositario de sumas millonarias sin rendir cuentas y desvió fondos cuyo paradero se desconoce. La <doc id="pty-202200053278-2022-09-09-a" /> admitió formalmente la querella y reconoció a Lisa como víctima legítima. A partir de esa admisión, la Fiscalía dictó la <doc id="pty-202200053278-2022-09-01-a" /> ordenando a otros bancos revelar productos financieros de Bosch y Villamorey. La presente resolución amplía ese requerimiento a G&T Continental, banco guatemalteco con presencia en Panamá, donde la Fiscalía considera que reposa información vinculada a la investigación.