Formaliza querella penal por desvío de $40 millones en dividendos
27 jul 2022
Lisa, S.A.
Lisa, S.A. formalizó querella penal el 27 de julio de 2022 ante la Segunda Sub Regional de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público de Panamá, contra Villamorey, S.A. y Juan Luis Bosch Gutiérrez, tanto a título personal como en calidad de apoderado general de Villamorey. La querella establece una cuantía mínima aproximada de $40,000,000.00 y atribuye a los querellados una conducta prolongada de desvío de dividendos, ocultamiento de registros contables e incumplimiento de obligaciones judiciales, en perjuicio directo de Lisa como titular del 33.3% del capital accionario de Villamorey.
Estafa agravada. Lisa sostiene que Bosch Gutiérrez, mediante engaño y en ejercicio de sus funciones como apoderado y administrador de Villamorey, se ha procurado provechos ilícitos en perjuicio de Lisa por un monto que supera los $40,000,000.00. La conducta se configura desde noviembre de 2008, cuando Bosch comunicó al Juzgado Undécimo de Circuito Civil que las retenciones correspondientes a la medida cautelar sobre dividendos de Lisa estaban a disposición del tribunal. Sin embargo, Bosch nunca rindió informe de su gestión como depositario judicial, y a la fecha se desconoce el destino de los fondos retenidos. Esta obligación de depósito fue resuelta mediante el Auto No. 2277-2018, en condición de ejecutoriado, que ordenó el cobro de penalidades y la liberación de los montos excedentes, excedentes cuyo paradero Lisa desconoce.
Delitos financieros. Villamorey, como persona jurídica constituida en Panamá, oculta sus libros de contabilidad, registros contables, estados financieros y toda información financiera, causando un perjuicio directo a Lisa. Bosch Gutiérrez, en su condición de directivo, gerente y representante legal, ha promovido y facilitado estas conductas, lo que configura el agravante previsto para quienes actúan desde posiciones de administración corporativa.
Blanqueo de capitales. La querella sostiene que Bosch ha transferido de manera continua, por no menos de cinco años, dineros, títulos, valores y otros recursos financieros derivados de los delitos de estafa agravada y delitos financieros, con el objeto de ocultar y disimular su origen ilícito.
Falsificación documental. Lisa alega que Bosch, como accionista, representante legal y directivo de Villamorey, junto con otros directivos, ha suprimido, sustraído, ocultado y presuntamente destruido documentos originales, impidiendo a Lisa ejercer su derecho como accionista a acceder a la información financiera de la sociedad.
La querella ofrece pruebas documentales y periciales. Entre las documentales figuran certificaciones del Registro Público que acreditan la existencia de Lisa y Villamorey, copia autenticada del Auto No. 2277-2018 del Juzgado Undécimo Civil, y copia de una misiva firmada por Bosch en referencia a los dividendos retenidos. También se aporta copia autenticada de un acta de asamblea de accionistas de Villamorey que, según Lisa, evidencia el ocultamiento o falsificación de registros contables. Como pruebas periciales, se solicita una inspección ocular sobre los libros contables y estados financieros de Villamorey, así como una auditoría forense para determinar la magnitud de los hechos ilícitos. Adicionalmente, se pide oficiar a la Superintendencia de Bancos para rastrear el destino de los activos desviados.
La querella invoca la inversión de la carga de la prueba (iuris tantum) conforme al artículo 257 del Código Procesal Penal, sosteniendo que, ante el ocultamiento y paradero desconocido de los libros y estados financieros, corresponde a los imputados demostrar la procedencia lícita de los bienes.