Fiscalía ordena a bancos remitir toda la documentación financiera de Bosch y Villamorey, S.A. de 2018 a 2022
1 sept 2022
Fiscalía Metropolitana
La Resolución No. 2119-22 ordena a todas las entidades bancarias en Panamá certificar si Juan Luis Bosch Gutiérrez (pasaporte No. A1425075) y la persona jurídica Villamorey, S.A. (Folio 9146, Rollo 367, Imagen 303, Sección Mercantil) mantienen o han mantenido productos financieros, y remitir documentación detallada correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2018 y la fecha de contestación. La resolución fue emitida por la Fiscalía Metropolitana, Sección de Atención Primaria, Segunda Subregional, en el marco de la investigación penal por presuntos delitos contra el orden económico, contra la fe pública y otros, identificada bajo el Número Único de Caso 202200053278.
La resolución requiere la entrega de 18 categorías específicas de información y documentación bancaria, entre las cuales se incluyen: solicitudes y fechas de apertura de cuentas u otros productos financieros, documentos de debida diligencia y perfil del cliente, perfil transaccional, contratos de apertura, identificación de beneficiarios finales, tarjetas de firmas y poderes especiales, boletas de depósito en efectivo, registros de transferencias bancarias nacionales e internacionales (incluyendo instrucciones SWIFT y transferencias ACH), estados bancarios del período 2018 a 2022 en formato impreso y digital, documentos de portafolio de inversión, registros de visitas a cajillas de seguridad, estados de cuenta de tarjetas de crédito y débito, y contratos de préstamos hipotecarios, prendarios, comerciales y agropecuarios con sus respectivos saldos.
La amplitud de la solicitud refleja el objetivo de la Fiscalía de rastrear el flujo completo de fondos vinculados a Bosch y Villamorey durante un período de aproximadamente cuatro años, abarcando tanto operaciones locales como internacionales.
Esta resolución fue emitida cinco semanas después de la presentación de la querella penal de Lisa, S.A. del 27 de julio de 2022, que alega el desvío de más de $40,000,000.00 en dividendos. Constituye la primera medida investigativa concreta adoptada por la Fiscalía en este expediente. Ocho días después, mediante la Resolución No. 2186-22 del 9 de septiembre de 2022, la Fiscalía admitió formalmente la querella y reconoció a Lisa, S.A. como víctima legítima, lo que confirma que las diligencias de investigación bancaria se iniciaron incluso antes de la admisión formal del caso.