9 sept 2022
Fiscalía Metropolitana
La Fiscal Adjunta evaluó la admisibilidad de la <doc id="pty-202200053278-2022-07-27-a" /> presentada por el licenciado Carlos de Icaza Muñoz el 27 de julio de 2022, conforme a los artículos 79, 84, 88 y 89 del Código Procesal Penal. En cuanto a los requisitos formales, constató que se identificó debidamente al querellante Harald Johannessen Hals (representante legal de Lisa, S.A., inscrita en la Ficha 117512 del Registro Público de Panamá) y que se suministraron datos suficientes para individualizar al querellado. Respecto al fondo, la Fiscalía determinó que los hechos fueron argumentados de manera clara y precisa, indicando dónde y cómo se cometieron las conductas, los motivos por los cuales se consideran punibles y la cuantía provisional de $40,000,000.00 en concepto de daños y perjuicios. La resolución advirtió expresamente que la admisión de la querella no implica que los delitos se encuentren probados, al tratarse de una etapa incipiente de la investigación.
Ocho días antes, la misma Fiscalía había dictado <doc id="pty-202200053278-2022-09-01-a" />, ordenando a las entidades bancarias de Panamá revelar la información financiera de Bosch y Villamorey, S.A., lo que confirma que las diligencias investigativas ya estaban en curso antes de la admisión formal de la querella.