La Fiscalía Anticorrupción requiere formalmente a Villamorey, S.A. copias autenticadas de sus estados financieros 2019–2024 como parte de la investigación penal contra Bosch Gutierrez.

Contexto Procesal

Este oficio constituye la ejecución directa de la Resolución fiscal del 3 de julio de 2024, que admitió la solicitud de Lisa, S.A. de oficiar a Villamorey, S.A. y a su agente residente, la firma Galindo, Arias y López (GALA), para obtener información contable del período 2019 a 2024. Aquella resolución denegó la inspección ocular solicitada en subsidio, considerando que la finalidad era idéntica al oficio. La información requerida es central para la investigación penal en la Cpt. 202300033850, en la que Lisa, S.A. sostiene que Juan Luis Bosch Gutierrez, en su calidad de depositario judicial, retuvo indebidamente dividendos correspondientes a su participación accionaria en Villamorey.

El oficio cita el artículo 25 de la Constitución Política, que consagra la garantía contra la autoincriminación, señalando el marco constitucional bajo el cual se formula el requerimiento. Un mes después de emitido, el Escrito Aclaratorio del 23 de septiembre de 2024 precisó el domicilio de Villamorey y Bosch para asegurar la entrega efectiva del oficio.

Signatarios

• Mileyka Espinosa Vargas, Fiscal Adjunta de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de las Fiscalías Anticorrupción