BDT solicita al Juzgado Duodécimo librar carta rogatoria a Guatemala para que GTC Bank entregue información completa sobre las cuentas vinculadas al depósito de $19,000,000.00 de Villamorey.

Esta solicitud constituye una de las dos vías de una estrategia probatoria desplegada el mismo día ante el Juzgado Duodécimo de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá: se dirige al GTC Bank, mientras que una Solicitud complementaria requiere a Villamorey, S.A. rendir cuentas directamente. Ambas recurren a la cooperación judicial internacional para obtener la información financiera sobre el depósito de $19,000,000.00 de Villamorey que las gestiones anteriores no lograron asegurar.

Información Requerida

BDT solicita que GTC Bank informe sobre el estado actual de las cuentas, el monto total del depósito, la fecha de apertura y las condiciones generales de los instrumentos financieros correspondientes. Se pide además que el banco indique si los fondos han sido retirados, transferidos o inmovilizados, identificando a los beneficiarios, los montos y las modalidades de cada operación. La solicitud incluye la remisión de copia certificada del expediente bancario completo y los consolidados de todas las transacciones registradas.

Fundamento de derecho

• Artículo 2, literal b, de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias — faculta la obtención de pruebas e informes en el extranjero entre Estados Parte. La solicitud encuadra como un requerimiento informativo de naturaleza bancaria y documental dirigido a una entidad domiciliada en Guatemala, en el marco de un proceso civil panameño.

Contexto Procesal

La solicitud hace referencia al Auto 898-2022 de 12 de abril de 2022, mediante el cual el Juzgado Duodécimo levantó el embargo decretado por el Auto 1838-2012 de 12 de diciembre de 2012 sobre los fondos que Villamorey debía entregar a Lisa en el GTC Bank, cedidos a BDT en virtud de la transacción aprobada judicialmente. A pesar del levantamiento del embargo y de su confirmación en alzada, BDT no ha logrado acceder a los fondos. La Solicitud de febrero de 2025 pidió una orden directa al banco para la entrega de los fondos, pero ante la falta de resultado, esta nueva gestión recurre al mecanismo de cooperación judicial internacional para obtener, como mínimo, la información bancaria necesaria para determinar la situación real de los $19,000,000.00.

Signatarios

• Lcdo. Carlos De Icaza, Apoderado Judicial de BDT Investments Inc.