Ruling No. 1999-108-2001-79 · Proceso Civil de Daños y Perjuicios
El Tribunal Supremo de Bermudas emitió sentencia el 5 de septiembre de 2008, condenando a los demandados al pago de $1,954,104.14 más intereses a favor de Lisa, S.A., tras determinar que Multi Inversiones y miembros de las familias Gutiérrez dirigieron un esquema de desviación de dividendos mediante Leamington Reinsurance Ltd.
Lisa, S.A. demandó a Avícola Villalobos, S.A. y a Leamington Reinsurance Company Limited ante el Tribunal Supremo de Bermudas, alegando que Multi Inversiones y miembros de las familias Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez-Mayorga desviaron millones de dólares en dividendos que legalmente le correspondían. El esquema utilizó pólizas de reaseguro ficticias para canalizar utilidades del Grupo Avícola Villalobos hacia Leamington Reinsurance Ltd., una estructura offshore controlada por los demandados, excluyendo deliberadamente a Lisa pese a ser propietaria de un tercio del grupo. El Tribunal determinó que Multi Inversiones, y no Avícola Villalobos, S.A., fue el verdadero centro de mando que dirigió la operación. La sentencia de 2008 condenó a los demandados al pago de $1,954,104.14 más intereses a favor de Lisa, S.A.
El Tribunal Supremo de Bermudas emitió sentencia el 5 de septiembre de 2008, determinando que Multi Inversiones funcionó como el verdadero centro de mando estratégico y administrativo del Grupo Avícola Villalobos. Aunque Lisa, S.A. dirigió inicialmente sus reclamaciones contra Avícola Villalobos, S.A. (AVSA), el Juez concluyó que AVSA no controlaba la estructura financiera ni los mecanismos de seguros utilizados para desviar los dividendos de Lisa. Multi Inversiones proporcionaba planificación estratégica, asesoría legal, estrategia fiscal y administración de alto nivel a las empresas del grupo.
El Tribunal identificó a Juan Luis Bosch Gutiérrez, Dionisio Gutiérrez Mayorga y Juan José Gutiérrez Mayorga como los Controladores que dirigieron el esquema de desviación. Estos individuos, junto con otros ejecutivos alineados con las familias Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez-Mayorga, ejercían el control real sobre el grupo y utilizaron Multi Inversiones como plataforma operativa para ejecutar la apropiación.
El mecanismo de desviación operó en tres etapas:
El Tribunal condenó a los demandados al pago de $1,954,104.14 más intereses a favor de Lisa, S.A., representando la porción de fondos desviados probada en juicio. El fallo constituye una confirmación judicial independiente de que Multi Inversiones dirigió la apropiación indebida y de que miembros de alto nivel de las familias Gutiérrez se beneficiaron personalmente del esquema.
| Fecha | Documento | Emitido por |
|---|---|---|
| 5 sept 2008 | Sentencia | Corte Suprema |
El proceso ante el Tribunal Supremo de Bermudas concluyó con la sentencia de 2008. El fallo constituye evidencia judicial independiente de la desviación de dividendos, utilizable en los procedimientos relacionados en otras jurisdicciones.